Дропхантинг - как это работает и как избежать рисков

В данном материале мы рассмотрим основные виды дропов, а также их преимущества и недостатки, платформы для отслеживания потенциальных раздач и возможные риски. Кроме того, мы проанализируем, кто такие "дропхантеры" и сколько они в среднем зарабатывают.

Несмотря на разнообразие мошеннических схем и большое количество людей, ищущих легких заработков, airdrops сохраняют актуальность и активно используются различными проектами. В последнее время наблюдается тенденция к ужесточению критериев отбора участников для раздач токенов. Учитывается активность транзакций, количество использованных смарт-контрактов, общий оборот средств, выпуск NFT, голосование в децентрализованных автономных организациях (ДАО), а также подписки на аккаунты в социальных сетях и другие факторы. Отношение участников индустрии к "дропхантерам", стремящимся попасть на как можно большее количество потенциальных раздач токенов, остается неоднозначным.

Что такое airdrop (аирдроп)

Аирдропы представляют собой бесплатное распределение токенов среди определенных пользователей криптовалютных платформ и являются распространенной тактикой в блокчейн-индустрии для привлечения внимания к проектам. Для участия в таких раздачах обычно требуется выполнение различных условий и действий, таких как раннее участие в экосистеме проекта, удержание определенных криптоактивов в Web3-кошельке или подписка на проект в социальных сетях.

Один из первых и самых крупных аирдропов был проведен Uniswap. 17 сентября 2020 года ведущая некастодиальная биржа начислила токены управления UNI среди более чем 250 000 адресов. Пользователи, которые использовали платформу до 1 сентября 2020 года, получили не менее 400 UNI. Всего 250 000 UNI были распределены между примерно 250 адресами, включая активных пользователей биржи, крупных провайдеров ликвидности и торговцев Unisocks (SOCKS).

После успешного аирдропа от Uniswap многие другие проекты стали применять подобную тактику, включая 1inch, Opium Protocol, Lido, Mask Network, dYdX, Axie Infinity, Ethereum Name Service. Однако с течением времени требования к участникам стали более строгими для предотвращения злоупотреблений. Например, проект ParaSwap отсеял участников, применявших атаки Сивиллы или использующих несколько учетных записей для увеличения получаемой суммы. Приоритет был отдан пользователям, которые регулярно пользовались платформой и проводили свопы с партнерскими проектами. Такие меры вызвали негодование в криптосообществе.

Тем не менее, этот тренд продолжает развиваться, что отчетливо видно по увеличивающемуся числу "дропхантеров" - пользователей, следящих за потенциальными раздачами токенов новых проектов и активно участвующих в соответствующих экосистемах. Некоторые из них управляют сотнями Web3.0 кошельков в надежде максимизировать свой доход.

Плюсы и минусы

Рассмотрим позитивные стороны участия в аирдропах:

• Первое, что стоит отметить, это возможность получить бесплатные токены. Крупные проекты, подкрепленные известными венчурными инвесторами, могут начислить активным участникам экосистемы токены на сумму, превышающую $10 000.
• Монеты, раздаваемые в рамках аирдропов, обычно обладают высокой ликвидностью уже с первого дня, так как быстро появляются на децентрализованных биржах и в листингах централизованных площадок.
• Для получения токенов обычно требуются простые действия и условия. Часто достаточно быть ранним пользователем или совершить несколько взаимодействий с платформой. В последнее время также учитывается объем операций.
• Активные участники экосистемы имеют возможность получить значительные суммы, которые могут значительно превысить их затраты.

Однако стоит также рассмотреть негативные аспекты:

• Нет гарантии "попасть под раздачу", даже если пользователь начал работу с платформой с момента ее запуска.
• Некоторые амбициозные проекты могут отказаться от аирдропов незадолго до запуска основной сети, что вызывает разочарование среди участников.
• Существует риск попадания в скамы или стать жертвой фишинга.
• Большинство проектов начисляют крайне незначительные суммы, которые даже не компенсируют комиссии, уплаченные пользователями.
• В связи с тем, что многие получатели стремятся продать токены сразу после листинга, возникает сильное давление на цену актива.
• Нередко установлены временные рамки для получения токенов, и пользователь должен заявить свои права в течение определенного периода, например, трех месяцев.

Ретроактивные дропы

Эти события происходят, когда существующий проект на блокчейне объявляет о запуске своего нативного токена. В таких случаях обычно вознаграждаются ранние пользователи протокола, которые проявляли определенную активность. Уровень вознаграждения во многом зависит от масштабов спекуляций вокруг предстоящего запуска токена, как это произошло, например, с zkSync.

Исторически ретроактивные аирдропы такого типа были наиболее щедрыми. С другой стороны, нет гарантии, что даже относительно активные пользователи не будут отсеяны, поскольку далеко не каждый новый проект планирует распространение токена среди широкой аудитории участников рынка.

Примерами ретроактивных аирдропов являются упомянутые Uniswap и Ethereum Name Service, а также Optimism.

Дропы для холдеров

В данном случае распределение происходит среди держателей различных токенов, которые находятся в публичных блокчейнах. Следовательно, разработчики имеют возможность настроить аирдропы в соответствии с определенными критериями. Такие раздачи, как и многие другие, являются частью маркетинговой стратегии и направлены на повышение узнаваемости проектов в криптосообществе.

Примерами подобных аирдропов являются:

• Компания Yuga Labs в августе 2021 года распределила 10 000 токенов (на тот момент оцениваемых в $270 000) среди держателей NFT коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC).
• Stellar - где предполагается начисление XLM держателям биткоина.

Баунти программы

Такие раздачи предполагают выполнение разнообразных простых заданий, часто связанных с продвижением проекта. Например, это может быть подписка на аккаунт в социальных сетях или на новостную рассылку, вступление в Discord-группу и другие аналогичные действия.

За выполнение таких простых заданий пользователю начисляются баллы. Для клейма токенов часто требуется заполнить форму и предоставить адрес кошелька.

Проект Venom предлагает различные задания в тестнете. По завершении каждого этапа пользователь получает NFT.

Эксклюзивные дропы

Для организации таких раздач блокчейн-проекты часто заключают партнерские соглашения с другими платформами. Одним из ярких примеров такой стратегии является проведение уже более 400 кампаний известным аналитическим сервисом CoinMarketCap.

Эксклюзивные аирдропы обычно включают в себя элементы баунти-программ, которые предполагают выполнение простых заданий и предоставление адреса кошелька. Иногда такие раздачи предусматривают проведение лотереи, в результате которой токены получают лишь ограниченное количество участников.

Сколько зарабатывают дропхантеры

По сути, аирдроп-хантинг представляет собой довольно простую деятельность, которая заключается в выявлении проектов, готовых выпустить токены для своих ранних последователей, и последующем взаимодействии с этими проектами в течение некоторого времени. Использование значительных средств в экосистемах увеличивает вероятность получения заветных монет, поскольку проекты часто обращают внимание на обороты и количество транзакций.

Однако аирдроп-хантеры зачастую ассоциируются с теми, кто злоупотребляет раздачами монет, создавая множество аккаунтов и кошельков, а также проводя множество лишенных экономического смысла операций.

Например, после "жирного" аирдропа Arbitrum два участника рынка сконсолидировали токены ARB на $3,3 млн, полученные с 1496 кошельков. Глава платформы Oasis.app, Крис Брэдбери, выразил уверенность в том, что профессиональные охотники за "легкими деньгами" будут использовать скрипты для консолидации множества различных адресов.

Исследователи X-explore и журналист Колин Ву в основном положительно относятся к новой тенденции. По их данным, большинство дропхантеров являются ранними пользователями Ethereum, которые проявляют гораздо большую активность на NFT-платформах и децентрализованных биржах, а также продолжают взаимодействовать с проектами после получения токенов.

Согласно исследованию, средний доход стандартного охотника за аирдропами составил $9384 на адрес (медианный показатель - $6497). У премиум-сегмента соответствующие цифры оказались $18 935 и $14 288.

Тем не менее, эксперты X-explore и Колин Ву признают возможность злоупотреблений. По их оценкам, до 20% объема аирдропа Arbitrum в марте были заявлены так называемыми "свободными райдерами", использующими атаку Сивиллы. В большинстве случаев дропхантеры периодически проводят бесполезные транзакции на небольшие суммы.

Где отслеживать новые дропы

В настоящее время существует множество сервисов, которые помогают дропхантерам облегчить свою работу и сэкономить время. Один из таких сервисов - Alpha Drops. На его сайте публикуется информация о проектах, от которых можно ожидать раздачи токенов с определенной вероятностью.

Например, в разделе Airdrops представлен список "ранних" проектов, которые еще не выпустили свой нативный токен. В разделе Faucets представлены "краны", где можно получить токены для участия в различных тестовых сетях.

В блоге Alpha Drops представлены руководства с описанием проектов, алгоритмы взаимодействия с экосистемами и другие шаги, которые могут увеличить шансы на получение "легких денег". Основатель Alpha Drops, Арам Барзани из Эрбила (Ирак), отмечает, что стратегии на сайте во многом основаны на успешных аирдропах, которые учитывали объемы транзакций и количество взаимодействий с смарт-контрактами приложений. По оценкам Барзани, около 10-15% новых проектов проводят аирдропы. Сам же основатель Alpha Drops предпочитает осторожный подход, используя лишь несколько кошельков.

Многие проекты отслеживают кластеры взаимосвязанных адресов, чтобы исключить недобросовестных дропхантеров, которые пытаются обмануть систему и максимизировать свой доход. Еще один сервис, Earn.fi, действует как поисковая система для выявления потенциальных аирдропов. После ввода адреса Web3-кошелька, платформа предоставляет информацию о невостребованных аирдропах, а также отображает актуальные ДАО-голосования по различным экосистемам.

Существует также ряд других сервисов, таких как DappRadar, Airdrops.io, AirdropsAlert, AltcoinTrading и ICOMarks, которые предоставляют информацию о различных аирдропах, баунти-программах и других событиях в индустрии криптовалют. Агрегаторы также предоставляют пошаговые инструкции для участия в раздачах токенов и других мероприятиях.

Какие проблемы могут возникнуть

Крис Брэдбери настаивает на важности осознания рисков, особенно при работе с новыми, непроверенными проектами в контексте дропхантинга.

"Ретроактивные аирдропы часто связаны с новыми протоколами, которые еще не прошли проверку временем. В таких случаях вы ставите свои активы под угрозу из-за возможных багов или хакерских атак", - поясняет эксперт.

Он также отмечает, что расходы на взаимодействие с различными экосистемами могут превышать стоимость раздачи, особенно если речь идет о "низкоклассных протоколах".

"Дропхантинг - не точная наука", - подчеркивает эксперт, известный как FastLife, добавляя, что это требует много времени и терпения.

Брэдбери также указывает на сложности выполнения всех необходимых действий, так как протоколы постоянно вводят "все более инновационные" критерии отбора участников.

"Если вы слишком многое делаете, не соответствуя требованиям, это может привести к потере времени и денег. Многие протоколы сейчас придумывают инновационные способы определения получателей раздачи. Так что вероятность потратить время и деньги на то, что не зачтется, увеличивается", - добавляет он.

В заключение, рассмотрим основные меры предосторожности при работе с экосистемами в надежде на "легкие деньги":

• Тщательно изучайте проекты, чтобы избежать мошенничества.
• Подключайте кошельки только на проверенных платформах, проверяя URL для предотвращения фишинга.
• Никогда не сообщайте свою сид-фразу - ни один проект не должен ее требовать.
• Для дропхантинга используйте отдельный кошелек с небольшой суммой средств, особенно при работе с малоизвестными платформами.
• Никогда не отправляйте деньги кому-либо. Получение вознаграждения в рамках аирдропа не требует дополнительных затрат, кроме транзакционных комиссий.

Аирдропы являются уникальным явлением, характерным только для криптоиндустрии. Они привлекли множество охотников за "легкими деньгами", которые с энтузиазмом осваивают новые экосистемы и тестируют различные DEX и кроссчейн-мосты на свой страх и риск.